单选
1．判断洗钱行为的直观标准是（）
A．客户身份
B．客户表情
C．可疑大额交易
D．交易目的
答案：D
2．在银行风险管理中，主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其状况的机构是（）
A．监事会
B．董事会
C．高级管理层
D．股东大会
答案：C
3．中国银行业协会是在（）登记注册的。
A．财政部
B．民政部
C．中国人民银行
D．国务院
答案：B
4．从（）开始，中国人民银行开始专门行使中央银行职能。
A．1948年1月1日
B．1949年10月日
C．1984年1月1日
D．1950年8月6日
答案：C
5．从（）年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。
A．2001
B．1948
C．1949
D．2003
答案：D
6．国家开发银行成立于（）年。
A．1984
B．1990
C．1991
D．1994
答案：D
7．中国进出口银行成立于（）年。
A．1984
B．1994
C．2001
D．2004
答案：B
8．农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在（）年。
A．1984
B．2003
C．2005
D．2006
答案：A
解释：1984年，国务院提出要恢复和加强农村信用社组织上的群众性、管理上的民主性和经营上的灵活性，此后，在农业银行的领导下，信用社开始了以“三性”为主要内容的改革。
9．农村信用社改革试点的大幕最先在（）拉开。
A．安徽省
B．江苏省
C．河南省
D．上海市
答案：B
解释：2000年7月，农村信用社改革试点的大幕最先在江苏拉开。
10．我国加入世界贸易组织过渡期结束是在（）年。
A．2004
B．2001
C．2005
D．2006
答案：D
解释：2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织，2006年12月11日，我国加入世界贸易组织的过渡期结束。
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