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英媒称近10年超过1200亿美元资金从中国国企转到海外 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2012-03-24

— 本帖被阿文哥从经济法移动到本区(2012-03-28) —

英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵吞国有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这其中当然也不乏一些涉案资金。

外资私人银行成转移财富“帮手”？

近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设银行[4.70 -0.21% 股吧研报]和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预计2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。

近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径的关注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银行？

多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在此案中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实现这一目的的“帮手”。

一位受访的私人银行负责人亦特意提及：“私人银行很重要的一点是保证客户的隐私性。”据《中国经营报》记者了解，已经有成熟私人银行业务经验的外资行更是重视这一点。几乎每家外资行都很少公布其私人银行业绩，这或许更使得国内有“外逃”想法的富人们有了保护层。

“上述外逃的银行支行行长任职支行长达十余年，他对金融规定有着清晰的概念，一旦通过银行操作，必定会留下痕迹，”某股份制私人银行负责人对本报记者分析说，“国内银行监管非常严格，无论是外资行抑或中资行，正常业务范围内的客户准入、风险合规、一定额度的资金外流都会受到严格监管。”

“由于银行存在反洗钱监控系统，汇款方试图通过小额分割往外汇款的方式也不可能实现。可能实现的途径是，制作一些复杂的贸易单据，通过企业渠道实现资金外流。但就个人而言，很难实现。除非通过地下钱庄操作。”渣打银行相关人员称。